أستراليا تتحرك للحد من الاستخدام الإجرامى للعملات الرقمية

أعلنت هيئة التقارير والتحليل المالي الأسترالية (AUSTRAC) عن تشكيل فريق عمل داخلي متخصص لمكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية. يهدف هذا الفريق إلى تحديد ومعاقبة مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية الذين لا يلتزمون بقوانين مكافحة غسيل الأموال المعمول بها في الدولة.

ونوهت الهيئة إلى أن العملات الرقمية أصبحت وسيلة جذابة للأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال والاحتيال، حيث يتم استخدامها بشكل متزايد في تحويل الأموال غير المشروعة. وأوضحت AUSTRAC أن مجموعة العمل ستضمن أن يعتمد مشغلو أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية أنظمة صارمة لتقليل المخاطر، خاصة تلك المتعلقة… بالتحويلات النقدية السريعة التي لا رجعة فيها.

حاليًا، يعمل حوالي 1200 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في أستراليا، كما تم تسجيل 400 من مقدمي خدمات صرف العملات المشفرة لدى الهيئة.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي للهيئة، بريندان توماس: “نرى عددًا متزايدًا من الأستراليين يقعون ضحية الاحتيال باستخدام العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية توفر وسيلة مناسبة للمجرمين لغسل الأموال نظرًا لسهولة الوصول إليها وإمكانية الوصول إليها”. سرعة التحويلات التي يقدمونها. وأضاف أن منتهكي قوانين مكافحة غسل الأموال سيواجهون عقوبات مالية صارمة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إقرار الحكومة الأسترالية لقانون جديد يحظر على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. كما يلزم القانون شركات مثل “ميتا” و”جوجل” و”تيك توك” و”سناب” بمنع المراهقين من استخدام منصاتها. مع فرض غرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على الشركات التي تنتهك هذه اللوائح.

ومن المقرر أن تبدأ تجربة تنفيذ هذا القانون في يناير 2025، على أن يتم تنفيذه بالكامل في نوفمبر من نفس العام. ورغم أن القانون يهدف إلى حماية المراهقين، إلا أن الخبراء حذروا من أنه قد يدفع الشباب للجوء إلى الأجزاء المظلمة من الإنترنت، مما قد يعرضهم… لمخاطر أكبر.