اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لغسلهم 170 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص. لأنهم قاموا بغسل نحو 170 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضد 5 أشخاص («أحدهم» «معلومات جنائية»، واثنين منهم أن يحمل جنسية إحدى الدول)؛ بسبب قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج الدولة عبر نظام المقاصة، والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحقيقات أنهم حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة، من خلال إقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية. والسيارات.

وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .