اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص بالقاهرة غسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة النقد الأجنبي 

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسل مبلغ 100 مليون جنيه حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي.

وتولت الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “شخص – مقيم بمحافظة القاهرة”. لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال “شراء فلل ووحدات سكنية قطعة أرض – تأسيس شركة ومصنع – شراء سيارات ومصوغات ذهبية”. ؛.

وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بـ”100 مليون جنيه”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .