استجواب متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة

وتحقق الجهات المختصة مع شخص متهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، إلى جانب أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت المعلومات أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال تجارة العملات خارج السوق المصرفي لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في تجارة العملات وحقق أرباحاً وجمع مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من أنشطته غير المشروعة المذكورة.

وتبين أن المتهم استخدم عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها «شهادات بنكية – عقارات – سيارات»، وقام بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون أي وضوح حول العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه.

تم القبض على المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وجمع مبالغ مالية كبيرة من حصيلة نشاطه غير المشروع ومحاولة غسل تلك الأموال من خلال (شراء وحدات سكنية – شراء سيارات)، كما قام بإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء مظهر شرعي عليها وإظهارها وكأنها صادرة من جهات مشروعة، وقد قدرت عمليات الغسيل التي قام بها بحوالي (50 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.