الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء سيارات ودراجات نارية ومصوغات فضية وذهبية)، وقدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 80 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراء القانوني.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .