الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة حجز وحدات صيفية لهم بأحد الاستثمارات مشاريع “مخالفة للحق” ومحاولتهم إخفاء مصدرها وجعلها كاذبة. بالصفة القانونية وإظهارها وكأنها ناشئة عن كيانات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والصيفية والتجارية – شراء السيارات).

وقدرت أعمال الغسل بنحو 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .