تفاصيل اعترافات متهمين بالاتجار فى العملة وإخفاء الأموال فى أنشطة مشروعة

استخدم متهمان متهمان بتجارة العملات العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، وحاولا إخفاء عائدات تجارتهما خلف أنشطة تجارية وعقارات وأعمال تجارية. سيارات. هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهمين بممارستهم نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير الشرعية من وإلى. البلد.

وتبين أن المتهمين استفادوا من تجارة العملات، وقاموا بتحويلات مالية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولتهم السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج الدولة، بما يضر بالمصلحة العامة. واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والعملة رقم 88 لسنة . 2003.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية – 2 ماكينة عد أموال – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي بالخارج. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.