تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهم والبالغة نحو 100 مليون جنيه خلف الأنشطة. شرعي.

وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وجمع العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فرق السعر. في انتهاك للقانون.

كما يظهر أنهم يمارسون نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال التداول بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين ومن ثم مبادلتها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من الفارق. بسعر العملة، مقابل عمولة 1%، وهو… عمل البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم. وقدرت هذه العقارات بنحو 100 مليون جنيه.

القبض على شخصين لقيامهما بنشاط إجرامي في مجال المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية من أسر العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مجدداً للراغبين بشرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى من سعر الصرف. وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليهما ومواجهتهما، واعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.