تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بتداول العملات، مستخدماً العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف تجارات تجارية. الأنشطة والعقارات والسيارات.

وذكرت المعلومات أن المتهم استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة. واقتصاد الدولة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والعملة رقم 88 لسنة 2003.

وعثر بحوزته على (مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد نقدي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج الدولة. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهته اعترف بحيازته عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه”.