تقرير مجموعة العمل المالي يشير إلى “تهديدات للهند من داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة النشطة في منطقة جامو وكشمير”
كتب: هاني كمال الدين
وفي إشارة إلى مديرية تنفيذ الأحكام، قالت إن “تراكم القضايا المعلقة (غسيل الأموال) لا يزال كبيرا، مع وجود عدد كبير من المتهمين ينتظرون الانتهاء من محاكماتهم”.
وأشارت هيئة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ملخصها إلى التأخير في مقاضاة القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب. وقالت: “تجري تحقيقات تمويل الإرهاب على نطاق واسع بما يتماشى مع المخاطر التي تم تحديدها وتعكس دراسات الحالة قدرة الهند على إجراء تحقيقات مالية معقدة وتحديد التدفقات المالية… هناك تأخيرات كبيرة في الملاحقات القضائية، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد القضايا المعلقة والمتهمين الذين ينتظرون المحاكمة”.
وفيما يتعلق بالقضايا المتراكمة لدى إدارة مكافحة غسل الأموال، قالت مجموعة العمل المالي إن ذلك “يؤثر أيضًا على مدى مصادرة العائدات الإجرامية، وخاصة قضايا غسل الأموال التي تتحمل إدارة مكافحة غسل الأموال مسؤوليتها، على الرغم من أن الهند صادرت العائدات من خلال مصادرة غير قائمة على الإدانة بما في ذلك في بعض القضايا المهمة”.
وقالت مجموعة العمل المالي إن “المصادر الرئيسية لغسيل الأموال في الهند تنبع من داخل الهند، من الأنشطة غير القانونية التي تُرتكب داخل البلاد. وقد يتم غسل هذه العائدات داخل الهند، أو غسلها في الخارج، أو غسلها في الخارج وإعادتها إلى الهند لإعادة دمجها في الاقتصاد المشروع”.
وقالت إن الهند تواجه “مجموعة متباينة من التهديدات الإرهابية”، مصنفة في ستة مسارح مختلفة. وأضافت “إنها تشمل التمردات الإقليمية في شمال شرق وشمال الهند، والجماعات اليسارية المتطرفة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة”. وفيما يتعلق بإعداد تقارير المعاملات المشبوهة، قالت “يبدو أن الإبلاغ من قبل بعض القطاعات الفرعية للوسطاء الماليين محدود وأن الشركات والمهن غير المالية المحددة لم تكتشف بعد أي نشاط مشبوه ولم تقدم تقارير المعاملات المشبوهة بشكل كبير”. وأضافت “إن عمليات التحقق لمنع المجرمين من دخول القطاعات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والشركات والمهن غير المالية المحددة كافية على نطاق واسع، باستثناء الصفقات في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، كما أن عمليات التحقق في العديد من القطاعات غير كافية لاكتشاف الجمعيات الإجرامية”، وأشادت “بالفهم العام الجيد للمخاطر والالتزامات وكذلك تطبيق التدابير المخففة في القطاع المالي”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
