ضبط تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه فى الأراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد (4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء وحدات سكنية وأراضٍ – إنشاء شركات وتأجير محال تجارية – شراء سيارات).

وقد قدرت قيمة عمليات غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.