تقارير
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
القاهرة: «رأي الأمة»
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد (شخص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر مشروع عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (أنشطة استثمارية – شراء قطع أراضٍ وسيارات).
وقد قدرت قيمة أنشطة غسيل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه إسترليني.
تم اتخاذ الإجراء القانوني.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
إتبعنا
