ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اتخذ قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من ممارسة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي " مع نظام المقاصة" والتي قدرت بنحو 75 مليون جنيه.

ويبدو أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .