غسل 5 ملايين جنيه فى أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين

تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الاحتيال والتزوير عبر شركة تجنيد أموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على مواطنين يرغبون في السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة إرسالها. منهم إلى دول أوروبية، وحاول تبييض عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 5 ملايين جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وسبق أن ذكرت المعلومات أن المتهم يمارس نشاط تجنيد الأموال، ويمارس نشاطاً واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، من خلال تنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين شباب من مختلف المحافظات يرغبون في السفر للعمل في الدول الأوروبية. مقابل المال، من أجل سفرهم بطريقة غير شرعية إلى دول أجنبية باستخدام التأشيرات. إلى الدول العربية، وإعادة تذاكر السفر، واستغلال فترة التوقف في الدول الأجنبية، وحاول غسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة مثل السيارات والعقارات وغيرها. آحرون.

وكشفت عدة تقارير عن قيام “شخص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كل منهما بعد إيهامهما بأنه قادر على إتمام إجراءات الهجرة لدولة أجنبية عبر الشركة التي يملكها. إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين أن الواقعة حقيقية وأن المتهم كان وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالتهم الواردة بالمحضر والمتعلقة بإنشائه شركة وهمية للحصول على أوراق الهجرة لدولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع النيابة العامة. بقصد الاحتيال على المواطنين الراغبين بالهجرة إلى الخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم. وقام بغسل عائدات نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 5 ملايين جنيه، خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.