جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 30 مليون جنيه في ترويج وتجارة المخدرات

تحقق الجهات المختصة مع متهم قام بغسل ما يقرب من 30 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها..

وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال ترويج المواد المخدرة والاتجار بها لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشارك في الاتجار بالمواد المخدرة واستفاد وجمع أموالاً كبيرة نتيجة ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية المذكورة..

وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقاموا بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر. دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منها، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 30 مليون جنيه..

القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجارة المواد المخدرة وترويجها لعملائه وجمع مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى محاولته لإخفاء مصدرها، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (شراء العقارات). الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات). وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (30 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق..