تحقق جهات التحقيق المختصة مع متهم وزوجته بتهمة غسل مبلغ 55 مليون جنيه متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسيل الأموال. وشاركوا في الاتجار بالمواد المخدرة واستفادوا وجمعوا أموالاً كبيرة نتيجة ذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال كعائدات أنشطتهم الإجرامية.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية في القضية، والتي كشفت عن قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها لعملائهم، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال كمحصلات لتجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ في البنوك المختلفة، وإقامة أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات “العقارات، الأنشطة التجارية، السيارات” بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها قادمة من جهات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة المتهمين بالمستندات المضبوطة، والتي تضمنت أموالاً ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد أن تبين أن المتهمين يمارسون نشاطا إجراميا متخصصا في ارتكاب الجرائم. الاحتيال في تجارة المخدرات والمخدرات، وتمكنا من خلال هذا النشاط الإجرامي من الحصول على مبالغ طائلة من الأموال والثروات، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار شرعيتها على عكس الواقع.
تم القبض على (شخص ذو معلومات جنائية) وزوجته، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة (الهيروين) وترويجها لعملائهم، باستخدام أماكن إقامتهم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارستها. نشاطهم الإجرامي وإعداد المواد المخدرة لترويجها لعملائهم، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها جاءت من مصدرها. الجهات الشرعية من خلال (تأسيس شركات – شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية ومصوغات ذهبية)، فضلاً عن ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى إيداع بعض هذه الأموال التي حصلوا عليها من إجرامهم نشاط بنوك مختلفة بقصد إخفاء مصدره، حيث قدرت حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ (55 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7