تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات مع 3 متهمين شاركوا في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول النقد الأجنبي من خلال شراء النقد الأجنبي وبيعه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المصرح لها وذلك لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير على قيمة العملة المحلية في السوق العالمية.

وذكرت المعلومات أن المتهمين مارسوا نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقاموا بتحويل أموال من وإلى خارج الدولة بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالعملة الأجنبية والمالية غير المشروعة. – التحويلات بالمخالفة للقانون وذلك باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه. البنك المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فرق العملة، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال العام نحو 7 ملايين جنيه.

وتبين أن 3 متهمين قاموا بجمع مدخرات العاملين بالخارج ونقلها من داخل الدولة إلى خارجها. وتم القبض عليهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.