جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجاره بالأسلحة والمخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 50 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها هم.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة على إثر ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة عمله. الأنشطة الإجرامية المذكورة.

وتبين أن المتهم استخدم عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضٍ زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافيتريات، وقيامه بإيداع العديد من المبالغ النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون توضيح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه.

تم القبض على متهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإقامة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بالإضافة إلى إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة حيث قدرت هذه الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.