قرار حول متهمين بإخفاء حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة خلف عقارات وسيارات

جددت المحكمة المختصة حبس متهم وزوجته لارتكابهما جريمة غسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، حيث اشتركا في الاتجار بالمخدرات وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأا إلى غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، لمدة 15 يوما كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهمين متورطون في الاتجار بالمخدرات وترويجها لعملائهم وتحقيق أرباح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع هذه المبالغ بالبنوك المختلفة وإقامة أنشطة تجارية بأماكن مختلفة في مجالات “العقارات، الأنشطة التجارية، السيارات” بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها نتاج جهات مشروعة حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه.

وتضمنت الأدلة المضبوطة بحوزة المتهمين مبالغ مالية ومخدرات ومستندات تثبت حصولهم على تلك الأموال من خلال الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشكوك فيها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد اكتشاف تورطهم في نشاط إجرامي متخصص في ارتكاب جرائم الاحتيال والاتجار بالمخدرات، حيث تمكنوا من خلال هذا النشاط الإجرامي من الحصول على مبالغ مالية وثروات ضخمة، وإخفائها بين عدة أنشطة وممتلكات وسيارات، لإظهار شرعيتها على خلاف الواقع.

تم القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية وزوجته لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة (الهيروين) وترويجها لعملائهم مستغلين محل إقامتهم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وإعداد المواد المخدرة لترويجها لعملائهم مما مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من خلال (تأسيس شركات – شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية ومصوغات ذهبية) وكذلك ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي بالإضافة إلى إيداع بعض الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بالبنوك المختلفة بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بحوالي (55 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.