تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

تتولى الجهات المختصة التحقيق مع متهم بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول النقد الأجنبي من خلال شراء النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المصرح لها.

وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تداول النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بشراء العملات الأجنبية وخاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، ثم تبديلها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فرق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعد من أفعال البنوك المخالفة لأحكام القانون. وقد تم القبض عليهم وهم يتعاملون خارج البنوك المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما عُثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول، وبالفحص تبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المبين.

تم القبض على شخص لقيامه بنشاط إجرامي في مجال الاتجار بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية من أقارب العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للراغبين في شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب الشركات السياحية بسعر أعلى بكثير من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المبين.