واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أنها فرضت عقوبات على منظمة لغسل الأموال في المكسيك وأعضاء منظمة لغسل الأموال في الصين، وكلاهما لهما علاقات إجرامية مع كارتل سينالوا، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لتعطيل تدفق المخدرات غير المشروعة إلى أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأميركية، بالتعاون مع الحكومة المكسيكية، لمنع تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستعزز جهود فرق العمل المتخصصة في مكافحة الفنتانيل بوزارة الخزانة.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: “إن معالجة التهديد الذي تشكله منظمات غسل الأموال في الصين تشكل أولوية بالنسبة لوزارة الخزانة، واليوم نتخذ إجراءات لتعطيل تدفق الأموال إلى منظمات غسل الأموال الكبرى التي تدعم بدورها تهريب الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى إلى الولايات المتحدة”. “ستستمر وزارة الخزانة في تعطيل تجارة الفنتانيل غير المشروعة والاتجار بالمخدرات التي تقتل الآلاف من الأميركيين كل عام”.

وأضاف أديمو أن هذا الإجراء تم تنسيقه بشكل وثيق مع الحكومة المكسيكية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية، مما يعكس الشراكة الوثيقة بين البلدين وتأثير تعاونهما في تعطيل تمويل عمليات تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج تعهدا في نوفمبر 2023 باستئناف التعاون الثنائي في مكافحة التصنيع غير المشروع والاتجار بالمخدرات، بما في ذلك المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل.