متهم أخفى 60 مليون جنيه حصيلة ترويج وتجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة

جدد قاضي المعارضات المختص حبس متهم بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال ترويج وتجارة المواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في الاتجار بالمخدرات وربح وحصل على مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأ إلى غسيل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المذكور.

وأكدت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، منها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، وقيامهم بإيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، دون أي وضوح حول العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه.

تم القبض على المتهم لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تصنيع وتجارة المواد المخدرة وترويجها لعملائه وجمع مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها نتاج كيانات مشروعة من خلال (شراء عقارات ووحدات سكنية – تأسيس شركات – شراء سيارات) وقد قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (60 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.