الأموال العامة
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لغسلهم 170 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص. لأنهم قاموا بغسل نحو 170 مليون جنيه نتيجة نشاطهم الإجرامي. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، ضد 5 أشخاص («أحدهم» «معلومات جنائية»، واثنين منهم أن يحمل جنسية إحدى الدول)؛ بسبب قيامهم بغسل الأموال…
أكمل القراءة » -
محافظات
ضبط عامل استولى على 240 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم تسفيرهم بالخارج فى سوهاج
القاهرة: «رأي الأمة» تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام “منطقة جنوب الصعيد” فرع سوهاج، من القبض على عامل مقيم بقسم شرطة أول سوهاج لارتكابه جرائم الاحتيال على 3 أشخاص والاستيلاء عليهم بمائتين وأربعين ألف جنيه. بحجة ترحيلهم وتوفير فرص عمل لهم في الخارج. ووقعت الواقعة بعد تلقي اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغاً من…
أكمل القراءة » -
محافظات
ضبط تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه فى الأراضى
القاهرة: «رأي الأمة» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد (4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من…
أكمل القراءة »
