التحقيق مع أحد المتهمين
-
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بتداول العملات، مستخدماً العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف تجارات تجارية. الأنشطة والعقارات والسيارات. وذكرت المعلومات أن المتهم استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء…
أكمل القراءة » -
حوادث
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد بالسوق السوداء بضمان مالي 20 ألف جنيه
القاهرة: «رأي الأمة» قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج نطاق المسموح به. السلطات بضمان مالي 20 ألف جنيه. وسبق أن تبين أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا متخصصا في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج…
أكمل القراءة »