بغسل
-
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهم والبالغة نحو 100 مليون جنيه خلف الأنشطة. شرعي. وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 31 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر…
أكمل القراءة »