تداول العملات
-
حوادث
استجواب متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارته فى العملة
القاهرة: «رأي الأمة» وتحقق الجهات المختصة مع شخص متهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، إلى جانب أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استغل نشاطه الإجرامي في مجال تجارة العملات خارج السوق المصرفي لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، حيث شارك في تجارة…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على 4 أفراد من أسرة واحدة لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بالدقهلية
القاهرة: «رأي الأمة» تمكن ضباط قسم جرائم المال العام بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة نبروه، من القبض على 4 من أسرة واحدة بقرية النشا، بتهمة المتاجرة في النقد الأجنبي وتحويل العملات. عبر نظام المقايضة خارج القنوات الحكومية الرسمية والبنوك، وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولارات والريالات. العملات السعودية واليورو والمصرية وسبائك الذهب والمجوهرات. تلقى مدير أمن الدقهلية،…
أكمل القراءة » -
حوادث
بحجم تعاملات مليون و300 ألف جنيه..التحقيق مع متهمين بتجارة العملة بالسوق السوداء
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وبلغ حجم تعاملاتهم خلال العام نحو مليون و300 ألف. جنية. وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بتداول العملات، مستخدماً العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالعملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف تجارات تجارية. الأنشطة والعقارات والسيارات. وذكرت المعلومات أن المتهم استفاد من تجارة العملات وإجراء تحويلات مالية بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على أسعار بيع وشراء…
أكمل القراءة » -
حوادث
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد بالسوق السوداء بضمان مالي 20 ألف جنيه
القاهرة: «رأي الأمة» قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج نطاق المسموح به. السلطات بضمان مالي 20 ألف جنيه. وسبق أن تبين أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا متخصصا في التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل اعترافات متهمين بالاتجار فى العملة وإخفاء الأموال فى أنشطة مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» استخدم متهمان متهمان بتجارة العملات العديد من الأساليب، مثل المقاصة والتحويلات المالية، للمتاجرة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، وحاولا إخفاء عائدات تجارتهما خلف أنشطة تجارية وعقارات وأعمال تجارية. سيارات. هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهمين بممارستهم نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير الشرعية من وإلى. البلد. وتبين أن المتهمين استفادوا من…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
القاهرة: «رأي الأمة» تحقق الجهات المختصة مع المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات من خلال شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المخولة. وإخفاء عائدات تجارتهم والبالغة نحو 100 مليون جنيه خلف الأنشطة. شرعي. وتبين أن المتهمين مارسوا نشاطاً إجرامياً متخصصاً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج 15 يومًا
القاهرة: «رأي الأمة» جددت المحكمة المختصة حبس متهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية من خلال تجميع مدخرات العاملين في الخارج بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المختصة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق. التحقيقات في القضية. وذكرت المعلومات أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار…
أكمل القراءة »