جريمة غسل الأموال
-
وسائل الاعلام
ضبط طبيب غسل 100 مليون جنيه من أعمال غير مشروعة فى الأراضى
القاهرة: رأي الأمة تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ضبط طبيب غسل 100 مليون جنيه من أعمال غير مشروعة فى الأراضى، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية بحق كل من (طبيب، واخصائي تحليل، وامرأة) لقيامهم بغسل أموال…
أكمل القراءة » -
وسائل الاعلام
ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه بالسيارات
القاهرة: رأي الأمة تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه بالسيارات، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد (شخص لديه «معلومات جنائية» وزوجته – مقيمان بمحافظة الفيوم) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من مزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمخدرات.…
أكمل القراءة » -
وسائل الاعلام
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
القاهرة: رأي الأمة تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 140 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، ونستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر. تحقق الجهات المختصة مع متهم قام بغسل ما يقرب من 140 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وفي عدة مناطق لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية…
أكمل القراءة »