غسلوا
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي بالاتجار في المخدرات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من رصد قيام 3 أشخاص «أحدهم له سوابق جنائية»، «مقيم بمحافظة القليوبية»، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة النشاط الإجرامي المتخصص في…
أكمل القراءة » -
محافظات
ضبط تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه فى الأراضى
القاهرة: «رأي الأمة» اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال بقطاع غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد (4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة من…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة »