غسيل أموال
-
مصر
جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون مع الشبكة الدولية لمكافحة غسيل الأموال الروسية
القاهرة: «رأي الأمة» استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفداً روسياً ضم: د.أرينا شيلينا، نائب رئيس معهد الشبكة الدولية الروسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ود. عمرو الديب، رئيس قسم الشرق الأوسط بجامعة لوباتشيفسكي، وأليكسي جوروف، وفانيرا نازارينكو. وخبراء معهد الشبكة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسكرتير الأول لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة السيد أنطون…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس 4 متهمين اشتركوا في تجارة الأسلحة والذخائر
القاهرة: «رأي الأمة» جددت المحكمة المختصة حبس 4 أشخاص متهمين بغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك لـ 15 شخصًا أيام كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بغسل67 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» تستجوب جهات التحقيق المختصة 4 أشخاص متهمين بغسل ما يقرب من 67 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واستفادوا وجمعوا على إثر…
أكمل القراءة » -
حوادث
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
القاهرة: «رأي الأمة» وتبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع 6 أشخاص متهمين بتشكيل عصابة منظمة قامت بغسل ما يقرب من 100 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وشاركوا في تجارة المخدرات واستفادوا وجمعوا على إثرها مبالغ…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
القاهرة: «رأي الأمة» جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 31 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر…
أكمل القراءة »