غسيل الأموال
-
حوادث
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق “شخصين أحدهما يحمل معلومات جنائية”. – سكان محافظة القاهرة” لقيامهم بغسل…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القاهرة: «رأي الأمة» ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات المالية غير المصرفية بإعداد دليل عمل داخلي يتضمن أنظمة وإجراءات شاملة لضمان حسن تطبيق القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتم مراجعة هذا الدليل بشكل دوري لمعرفة مدى تحديثه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي هذا الصدد، يجب أن تتضمن هذه الأدلة ما يلي على الأقل: 1- وضع…
أكمل القراءة »