مكافحة غسيل الأموال

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة: «رأي الأمة» أدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. وتنطبق هذه الضوابط على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي عمل يتعلق بنشاط مالي غير مصرفي، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبة حول الضوابط الجديدة. س- ما هو الهدف من التعديلات على ضوابط…